证券代码：688310 证券简称：迈得医疗
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
二〇二三年五月
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
目录
2022 年年度股东大会会议须知 ...............................................................................................3
2022 年年度股东大会会议议程 ...............................................................................................6
2022 年年度股东大会会议议案 ...............................................................................................8
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 ....................................................8
议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 ..................................................16
议案三 关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案 ..............................................21
议案四 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ......................................................22
议案五 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 ......................................................31
议案六 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 ............................32
议案七 关于审核公司董事薪酬的议案 ........................................................................33
议案八 关于审核公司监事薪酬的议案 ........................................................................34
议案九 关于续聘会计师事务所的议案 ........................................................................35
议案十 关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 ..............36
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2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东
大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗
工业设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
大会的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按股东大会登记方法等有关规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人
单位证明、授权委托书等。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。现场参会登记终止后出席
的股东或其代理人，不得参加现场表决，但可以列席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一工作日向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序
安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
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议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名字及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事代表为计票人，1
名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结
果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有
权拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
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股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对
待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业
设备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》公告编号：2023-015）。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 5 月 24 日 13 点 00 分
2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工
业设备股份有限公司会议室
3、会议召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 24 日至 2023 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
1、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
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4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
8、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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2022 年年度股东大会会议议案
议案一
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
现就关于《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议
案向各位报告如下，具体内容详见附件一。
本报告已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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董事会
2023 年 5 月 24 日
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附件一：
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事严格
遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》
的规定和要求，勤勉履职、规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。
按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展，
公司保持了持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：
一、2022 年公司经营情况
2022 年公司实现营业收入 38,348.99 万元，与上年同期相比上升 21.54%；归
属于上市公司股东的净利润 6,702.66 万元，与上年同期相比上升 3.95%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,760.37 万元，与上年同期相比降低
0.69%。
二、公司董事会运行情况
（一）董事会召开情况
公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开了 8 次董事会。会议
在通知、召集、审议程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。公司全体董事都出席了董事会，没有出现委托出席或缺席
会议的现象。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋
予的权利和义务。具体情况如下：
时间 会议届次 议案
1、审议《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
第三届董事会 2、审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2022 年 4 月 23 日
第十八次会议 3、审议《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况
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报告的议案》
5、审议《关于公司 2021 年度财务报告的议案》
6、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
7、审议《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
8、审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
9、审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
10、审议《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计
2022 年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授
信额度的议案》
12、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议
案》
14、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
15、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
16、审议《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》
17、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
18、审议《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
19、审议《公司 2022 年第一季度报告的议案》
20、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规
划（2022-2024）>的议案》
21、审议《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会
委员的议案》
第四届董事会
2022 年 5 月 20 日 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》
第一次会议
4、审议《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董
事会秘书的议案》
5、审议《关于聘任审计部负责人的议案》
第四届董事会 1、审议《关于转让控股子公司股权涉及相关事宜的
2022 年 6 月 25 日
第二次会议 议案》
1、审议《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的
第四届董事会 议案》
2022 年 8 月 28 日
第三次会议 2、审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
第四届董事会 1、审议《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东
2022 年 9 月 14 日
第四次会议 大会的议案》
1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予
2022 年 10 月 11 第四届董事会 价格的议案》
日 第五次会议 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
案》
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1、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》
2022 年 10 月 24 第四届董事会
2、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分
日 第六次会议
限制性股票的议案》
3、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2022 年 11 月 22 第四届董事会 的议案》
日 第七次会议 2、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，审议通过了 16 项议案。公司董事会
提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司
章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露
义务。股东大会具体审议事项如下：
时间 会议名称 议案
1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
5、审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计
2022 年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合
授信额度的议案》
8、审议《关于审核公司董事薪酬的议案》
9、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2021 年年度股
2022 年 5 月 20 日 11、审议《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
东大会
12、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报
规划（2022-2024）>的议案》
13、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》
13.01《选举林军华先生为公司第四届董事会非独立
董事》
13.02《选举林栋先生为公司第四届董事会非独立董
事》
13.03《选举林君辉先生为公司第四届董事会非独立
董事》
13.04《选举吴一凡先生为公司第四届董事会非独立
董事》
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14、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》
14.01《选举王亚卡先生为公司第四届董事会独立董
事》
14.02《选举何涛先生为公司第四届董事会独立董
事》
14.03《选举张颖辉女士为公司第四届董事会独立董
事》
15、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事
的议案》
15.01《选举方培彬先生为公司第四届监事会股东代
表监事》
15.02《选举朱斌先生为公司第四届监事会股东代表
监事》
2022 年第一次 1、 审议《关于补选非职工代表监事的议案》
2022 年 9 月 30 日
临时股东大会 1.01《关于补选陈君先生为非职工代表监事的议案》
（三）报告期内，董事出席会议情况
是 参加股
否 参加董事会情况 东大会
董事 独 情况
姓名 立 本年应参 亲自 其中：以通 委托 是否连续两 出席股
缺席
董 加董事会 出席 讯方式参 出席 次未亲自参 东大会
次数
事 次数 次数 加次数 次数 加会议 的次数
林军华 否 8 8 0 0 0 否 2
林 栋 否 8 8 0 0 0 否 2
林君辉 否 8 8 0 0 0 否 2
吴一凡 否 8 8 7 0 0 否 2
黄良彬
（届满 是 1 1 0 0 0 否 1
离任）
李文明
（届满 是 1 1 1 0 0 否 1
离任）
娄 杭
（届满 是 1 1 1 0 0 否 1
离任）
王亚卡 是 7 7 6 0 0 否 1
何 涛 是 7 7 6 0 0 否 1
张颖辉 是 7 7 6 0 0 否 1
（四）董事会下设专门委员会的运作情况
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公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。报告期内，战略决策委员会召开了1次会议，审计委员会
召开了7次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议，
作为董事会各专门委员会的委员，我们出席了相应的会议，充分利用相关专业知
识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规
范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
（五）独立董事履职情况
报告期内，全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求，本着客观、公正、
独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，切实履行职责，及时了解公司的
日常经营状态和可能发生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；积极参
与讨论公司定期报告及其它有关事项，并以专业能力和经验做出独立的表决意
见，提供合理建议与意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的
促进作用，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的利益。
报告期内，独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。
（六）募集资金使用情况
报告期内，董事会认为公司募集资金的使用与管理符合公司和全体股东利
益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管
理制度》的规定。
三、2023 年董事会工作思路
1.推进募投项目运营、提升规模竞争力
公司募投项目“医用耗材智能装备建设项目”“技术中心建设项目”已经结
项，其对应募集资金专户中的募集资金余额已转至公司自有账户，用于永久补充
流动资金。公司将积极推进募投项目的运营，有效提升公司的生产和研发能力，
以抓住中国智能装备行业高速发展的良好机遇，进一步加强公司在医疗领域的产
业链深度，提升规模竞争力。在服务现有客户、巩固国内市场的基础上，有力推
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动公司积极拓展海外市场，增强持续盈利能力，为行业和地方经济发展作出更加
积极有力的贡献。
2.加强技术创新和产品研发
公司将持续积极引进技术人才，加强研发队伍建设，提高公司新产品、新技
术的研发能力。同时，技术研发将紧跟市场不断变化的需求，为广大客户提供高
附加值的新产品，也为公司未来利润实现稳健增长奠定良好基础。公司将重点围
绕药械组合类、临床检验类等领域相关智能装备展开新产品研发及市场化。
3.加大市场推广
公司将在巩固已有客户资源与营销渠道的基础上，通过提高技术、产品与服
务等产出，加强市场拓展，积极探索与客户之间互惠互利的多元合作方式，有效
结合品牌建设与推广，开拓欧美及发展中国家的市场，进一步提高产品的市场渗
透率，提升市场份额。
4.提高品牌影响力
随着社会发展，下游客户对品牌愈加重视，政策导向也更趋于鼓励自主品牌。
公司将加强品牌建设，以更高标准要求自己，以先进的技术、优质的产品与全方
位的服务来树立良好的品牌形象，提升公司品牌影响力，提高公司美誉度与公司
品牌溢价。
5.加强投资关系管理
公司将继续加强中小股东权益的保护及投资者关系处理，根据《公司法》《证
券法》等法律法规，不断完善公司治理，确保公司各项管理有法可依、有章可循，
防范经营风险，切实保障全体股东的合法权益。同时，公司将进一步加强与投资
者沟通的深度和广度，建立良好的投资者关系。
6.优化企业文化建设，建立学习型组织与服务型企业
公司将继续完善管理制度，提高团队协作力与凝聚力；持续推进学习型组织
的建设，包括技能学习、思想观念学习、质量意识学习等，营造良好的学习氛围，
使每个部门都保持学习驱动性；推进服务型企业建设，积极服务客户的同时注重
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服务公司内部员工，注重人才的培养与留住，畅通员工职业发展通道，优化薪酬
与激励等人才管理机制，培养具备高素质、高匹配的专业人才队伍。
7.组织管理方面
公司将进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，
完善公司管理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、市场快速反应机制
和风险防范机制，调整组织结构，提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，
增强公司的竞争实力。
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董事会
2023 年 5 月 24 日
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议案二
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
现就关于《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议
案向各位报告如下，具体内容详见附件二。
本报告已经2023年4月25日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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监事会
2023 年 5 月 24 日
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附件二：
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位监事：
2022 年度，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“证券法”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的
规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守、认真履行法律和股东大会
赋予的各项职责，充分行使监事职权。监事会成员通过列席股东大会及董事会会
议，了解和掌握公司的生产经营决策，对公司的董事、高级管理人员履行职责情
况进行监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度监
事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及人员构成符
合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，具体内容如下：
序号 召开日期 届次 审议议案
1、审议《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2021 年度财务报告的议案》；
3、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
5、审议《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》；
6、审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022
2022 年 4 第三届监事会
1 年度日常关联交易的议案》；
月 23 日 第十六次会议
8、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
额度的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议
案》
11、审议《关于审核公司监事薪酬的议案》
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
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13、审议《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
14、审议《公司 2022 年第一季度报告的议案》
15、审议《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划
（2022-2024）>的议案》
2022 年 5 第四届监事会
2 1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
月 20 日 第一次会议
2022 年 6 第四届监事会 1、审议《关于转让控股子公司股权涉及相关事宜的议
3
月 25 日 第二次会议 案》
1、审议《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议
2022 年 8 第四届监事会 案》
4
月 28 日 第三次会议 2、审议《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
2022 年 9 第四届监事会 1、审议《关于补选非职工代表监事的议案》
5
月 14 日 第四次会议 2、审议《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》
1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
2022 年 10 第四届监事会
6 格的议案》
月 11 日 第五次会议
2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
1、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
2022 年 10 第四届监事会
7 2、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限
月 24 日 第六次会议
制性股票的议案》
3、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022 年 11 第四届监事会 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
8
月 22 日 第七次会议 议案》
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、对外投资等事项进行了认真监督检查，根据
检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2022 年度，公司监事列席公司董事会、股东大会，对董事会、股东大会的
召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、
高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督。公司监事会认为：董事会、股东
大会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，决议内容及决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事会成
员及高级管理人员能以身作则、自我约束，严格按国家法律、法规和《公司章程》
有关规定，勤勉尽责、忠于职守，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的
行为。
（二）公司财务情况
2022 年度，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，
认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》各项规定，真实反映了公司的财务
状况和经营成果。在监事会提出审议意见前，未发现参与定期报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。公司披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为，董
事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（四）公司利润分配情况
监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案的制定，符合《公司章程》及有
关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存
在损害公司及股东利益的情形。
（五）公司募集资金存放与使用情况
监事会核查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为公司募集资金
的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规，符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求。相
关审批程序合法有效，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使
用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不
存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（六）公司内部控制制度执行情况
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
2022 年度公司从组织架构、内部控制制度建立健全、销货及收款、采购及付
款、存货管理、固定资产管理、人力资源管理、信息系统管理、投融资管理、募
集资金管理、信息披露、关联交易、对外担保等方面进行了内部控制有效性的评
价，公司内部控制各项措施有效执行，不存在内部控制缺陷。
（七）公司对外担保情况
2022 年度，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占
用资金情况。
（八）公司对外投资情况
2022 年度，公司对外投资事项符合公司发展战略规划和实际经营需求，已
按照相关法律法规、规范性文件履行了必要的审批决策程序，不存在损害公司及
股东利益的情形。
2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议
事规则》等相关规定，积极列席公司股东大会、董事会会议，定期组织召开监事
会会议，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，依法对公
司财务情况进行监督检查，依法监督公司董事和高级管理人员的勤勉履职情况，
督促公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的合法利益。
迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 24 日
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三
关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司各位独立董事在2022年度较好地履行了独立董事的各项工作职责，积极
参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，
为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公
司独立董事本着高度负责的态度和审慎独立的原则，认真编制了《迈得医疗工业
设备股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 刊 登
（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度独立董事述职
报告》。
本报告已经2023年4月25日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日
21
迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案四
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕4768 号标准
无保留意见的审计报告，结合公司财务报告的数据，公司编制了 2022 年度财务
决算报告，具体内容详见附件三。
本议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
附件三：
迈得医疗工业设备股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审〔2023〕4768 号标准无保留意见的审计报
告。会计师的审计意见是：
“我们审计了迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称迈得医疗公司）财务报表，包
括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并
及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
迈得医疗公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。”
二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：人民币元
本期比上年同
项目 2022 年 2021 年
期增减(%)
营业收入 383,489,867.44 315,525,810.78 21.54
归属于上市公司股东的净利润 67,026,580.60 64,479,103.03 3.95
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 57,603,685.34 58,006,428.12 -0.69
经营活动产生的现金流量净额 97,339,070.00 84,886,101.10 14.67
2022 年末 2021 年末
归属于上市公司股东的净资产 819,183,287.69 764,363,990.00 7.17
总资产 1,038,260,721.13 879,311,660.19 18.08
（二）主要财务指标
单位：人民币元
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
主要财务指标 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.80 0.77 3.90
稀释每股收益（元/股） 0.80 0.77 3.90
扣除非经常性损益后的基本每股
0.69 0.69 0.00
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 8.51 8.64 减少0.13个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
7.31 7.78 减少0.47个百分点
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 9.56 12.19 减少2.63个百分点
上述主要变动原因：
1、2022 年营业收入较 2021 年增长 21.54%，主要系 2022 年度公司主营业务稳步发展，
产能利用率提高，并且不断开拓市场，持续提升公司竞争力所致。
2、2022 年归属于上市公司股东的净利润较 2021 年增长 3.95%，其增长率低于营业收
入增长率，主要系股份支付费用及 2022 年控股子公司浙江威高自动化设备有限公司纳入合
并范围内导致少数股东损益增加所致。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,038,260,721.13 元，比 2021 年末增长 18.08%，
其中：公司流动资产为 635,880,464.58 元，比 2021 年末增加 4.17%，公司非流动资产为
402,380,256.55 元，比 2021 年末增长 49.65%。主要数据见下表：
单位：人民币元
资产 2022 年末 2021 年末 本期比上年同期增减（%）
货币资金 224,946,034.81 314,841,652.38 -28.55
交易性金融资产 65,153,019.12 40,025,666.67 62.78
应收账款 121,053,391.62 115,080,615.46 5.19
应收款项融资 79,707,716.85 16,603,117.44 380.08
预付款项 7,889,102.49 13,884,008.60 -43.18
其他应收款 5,805,751.96 3,287,576.11 76.60
存货 116,579,561.59 100,371,972.30 16.15
合同资产 7,496,070.00 5,991,158.85 25.12
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
一年内到期的非流
2,442,996.00 100.00
动资产
其他流动资产 4,806,820.14 349,067.57 1,277.05
长期应收款 2,443,004.00 100.00
其他非流动金融资
46,149.18 100.00
产
固定资产 318,043,897.55 43,606,751.86 629.35
在建工程 16,444,382.59 175,127,915.67 -90.61
使用权资产 1,334,121.66 2,738,075.27 -51.28
无形资产 39,977,889.93 41,109,015.15 -2.75
商誉 10,423,445.72 100.00
长期待摊费用 111,727.59 293,707.33 -61.96
递延所得税资产 4,716,847.96 5,279,389.53 -10.66
其他非流动资产 8,838,790.37 721,970.00 1,124.26
上述主要变动原因：
1、2022 年末交易性金融资产较 2021 年末增长 62.78%，主要系以公允价值计量且其变
动计入当期损益的理财产品增加所致。
2、2022 年末应收款项融资较 2021 年末增长 380.08%，主要系营收规模扩大，且票据
（银行承兑汇票）收款增加所致。
3、2022 年末预付款项较 2021 年末减少 43.18%，主要系上年预付进口材料本期到货所
致。
4、2022 年末其他应收款较 2021 年末增加 76.60%，主要系本期转让慧科智能股权后，
前期代垫的款项转作计息借款，期末尚未收回所致。
5、2022 年一年内到期的非流动资产较 2021 年末增加 100.00%，主要系分期收款的货
款一年内到期部分转至该科目所致。
6、2022 年末其他流动资产较 2021 年末增加 1,277.05%，主要系基建设备类的进项税额
增加所致。
7、2022 年长期应收款较 2021 年末增加 100.00%，主要系分期收款的货款计入该科目
所致。
25
迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
8、2022 年其它非流动金融资产较 2021 年增长 100.00%，主要系金融资产投资增加所
致。
9、2022 年末固定资产较 2021 年末增长 629.35%，主要系募投项目厂房、宿舍楼完工
投入使用所致。
10、2022 年末在建工程较 2021 年末减少 90.61%，主要系募投项目工程完工转作固定
资产所致。
11、2022 年末使用权资产较 2021 年末减少 51.28%，主要系使用权资产陆续摊销所致。
12、2022 年商誉较 2021 年增长 100.00%，主要系新增非同一控制下浙江威高自动化设
备有限公司合并产生所致。
13、2022 年末长期待摊费用较 2021 年末减少 61.96%，主要系本期陆续摊销所致。
14、2022 年末其他非流动资产较 2021 年末增加 1,124.26%，主要系 SAP 等信息化系统
入账及中标的土地预缴款增加入账所致。
（二）负债情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额为 208,658,267.53 元，比 2021 年末增长 78.84%，
其中公司流动负债为 193,087,243.69 元，比 2021 年末增长 88.31%；公司非流动负债为
15,571,023.84 元，比 2021 年末增长 10.16%。主要数据见下表：
单位：人民币元
负债 2022 年末 2021 年末 本期比上年同期增减（%）
应付票据 15,864,262.79 100.00
应付账款 75,924,117.69 44,063,069.36 72.31
合同负债 60,047,730.38 35,984,462.67 66.87
应付职工薪酬 11,795,658.36 10,499,698.07 12.34
应交税费 13,773,060.44 5,133,692.25 168.29
其他应付款 8,604,212.56 1,254,797.99 585.71
一年内到期的非流动
808,046.96 1,323,402.35 -38.94
负债
其他流动负债 6,270,154.51 4,275,969.10 46.64
租赁负债 562,710.20 1,392,751.53 -59.60
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
预计负债 848,743.53 950,576.23 -10.71
递延收益 14,159,570.11 11,340,826.78 24.85
递延所得税负债 451,393.80 -100.00
上述主要变动原因：
1、2022 年应付票据较 2021 年末增长 100.00%，主要系本期开出的银行承兑汇票支付
货款增多所致。
2、2022 年末应付账款较 2021 年末增长 72.31%，主要系随经营规模扩大，货款采购增
加，及本期新厂房相关基建和设备采购增加且部分款项尚未付款所致。
3、2022 年末合同负债较 2021 年末增加 66.87%，主要系公司期末在手订单增加，导致
预收货款增加所致。
4、2022 年末应交税费较 2021 年末增长 168.29%，主要系随着收入的增长，利润总额
增加导致企业所得税费用增加所致。
5、2022 年末其他应付款较 2021 年末增长 585.71%，主要系本期新增非同一控制下浙
江威高自动化设备有限公司，合并前产生的应付未付款尚未偿还所致。
6、2022 年一年内到期的非流动负债较 2021 年下降 38.94%，主要系租赁负债按合同陆
续支付所致。
7、2022 年其他流动负债较 2021 年增长 46.64%，主要系预收货款增加引起相应销项税
额增加所致。
8、2022 年末租赁负债较 2021 年末减少 59.60%，主要系租赁负债按合同陆续支付所致。
9、2022 年末递延所得税负债较 2021 年末减少 100.00%，主要系固定资产处置导致固
定资产会计跟税法的折旧年限差异减少所致。
（三）所有者权益情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司所有者权益合计为 829,602,453.60 元，比 2021 年末增长
8.78%，主要数据见下表：
单位：人民币元
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
所有者权益项目 2022 年末 2021 年末 本期比上年同期增减（%）
股本 83,901,218.00 83,600,000.00 0.36
资本公积 511,007,459.15 491,581,889.24 3.95
其他综合收益 391,205.73 557,276.55 -29.80
盈余公积 41,950,609.00 41,181,054.47 1.87
未分配利润 181,932,795.81 147,443,769.74 23.39
归属于母公司所
819,183,287.69 764,363,990.00 7.17
有者权益合计
少数股东权益 10,419,165.91 -1,722,969.94 704.72
上述主要变动原因：
1、2022 年末其他综合收益较 2021 年末减少 29.80%。主要系德国子公司外币财务报表
折算差额所致。
2、2022 年末少数股东权益较 2021 年末增加 704.72%，主要系本期新增非同一控制下
浙江威高自动化设备有限公司产生盈利所致。
（四）报告期公司经营业绩说明
单位：人民币元
项目 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减（%）
营业收入 383,489,867.44 315,525,810.78 21.54
营业成本 189,990,718.02 157,377,345.74 20.72
税金及附加 4,171,387.80 2,372,225.64 75.84
销售费用 18,164,155.12 17,012,262.48 6.77
管理费用 75,607,755.67 47,551,114.97 59.00
研发费用 36,662,050.97 38,458,991.45 -4.67
财务费用 -11,174,784.10 -5,998,592.37 不适用
其他收益 19,129,034.62 12,624,703.41 51.52
投资收益 2,952,959.52 439,520.59 571.86
公允价值变动
149,168.30 25,666.67 481.18
收益
信用减值损失 -4,153,139.41 -2,222,049.41 -86.91
资产减值损失 -1,519,781.55 -1,782,363.42 14.73
资产处置收益 290,199.80 -52,464.70 653.13
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
营业利润 86,917,025.24 67,785,476.01 28.22
营业外收入 641,683.49 3,113,002.23 -79.39
营业外支出 338,523.42 424,696.51 -20.29
利润总额 87,220,185.31 70,473,781.73 23.76
所得税费用 10,199,282.43 6,501,733.81 56.87
净利润 77,020,902.88 63,972,047.92 20.40
归属于母公司
67,026,580.60 64,479,103.03 3.95
股东的净利润
上述主要变动原因：
1、2022 年营业收入较 2021 年增长 21.54%，主要系 2022 年度公司主营业务稳步发展，
产能利用率提高，并且不断开拓市场，持续提升公司竞争力所致。
2、2022 年营业成本较 2021 年增加 20.72%，主要系随着收入的增加而增长所致。
3、2022 年税金及附加较 2021 年增加 75.84%，主要系部分建筑物完工导致房产税增加
所致。
4、2022 年管理费用较 2021 年上升 59.00%，主要系合并范围内增加浙江威高自动化设
备有限公司、浙江迈得顺公司子公司、且给予员工股权激励，股份支付金额较高以及固定资
产折旧金额增加所致。
5、2022 年财务费用较 2021 年相比差异较大，主要系理财产品获取利息收入增加所致。
6、2022 年其他收益较 2021 年上升 51.52%，主要系本期收到补助金额增加所致。
7、2022 年投资收益较 2021 年上升 571.86%，主要系本期转让控股子公司慧科智能股
权产生的股权处置收益所致。
8、2022 年末公允价值变动收益较 2021 年上升 481.18%，主要系本期购入的交易性金
融资产产生的公允价值变动所致。
9、2022 年信用减值损失较 2021 年下降 86.91%，主要系应收款项略有增加导致计提的
坏账准备增加所致。
10、2022 年资产处置收益较 2021 年上升 653.13%，主要系本期固定资产处置增多所致。
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迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
11、2022 年营业外收入较 2021 年下降 79.39%，主要系上年同期收到专利侵权和解赔
偿款所致。
12、2022 年所得税费用较 2021 年上升 56.87%，主要系利润总额增加所致。
（五）现金流量状况
单位：人民币元
项目 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减（%）
经营活动产生的
97,339,070.00 84,886,101.10 14.67
现金流量净额
投资活动产生的
-159,970,860.75 -152,161,410.08 -5.13
现金流量净额
筹资活动产生的
-30,868,585.33 -43,007,554.55 28.23
现金流量净额
现金及现金等价
-92,989,785.07 -110,620,248.27 15.94
物净增加额
上述主要变动的原因：
1、2022 年经营活动产生的现金流量净额比 2021 年增长 14.67%，主要系 2022 年营业
收入增长以及在手订单增加从而收到的款项增多所致。
2、2022 年投资活动产生的现金流量净额较 2021 年下降 5.13%，主要系募投项目投入
增加使得购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加以及购买理财产品导致投
资支付的现金增加所致。
3、2022 年筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年增长 28.23%，主要系本期分配股利、
利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致。
4、2022 年现金及现金等价物净增加额较 2021 年增长 15.94%，主要系经营活动产生的
现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。
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议案五
关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度报告》及《迈得医疗工业设
备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日
在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限
公司 2022 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》。
本议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案六
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展
规划，公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，有效
期自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，融资方式
包括但不限于银行借款等。
上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同
于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确
定，以在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。在实际办理过程中，
董事会授权董事长审批具体事宜并签署相关文件，具体事项由公司管理层负责组
织实施。该等授权额度在授权范围及有效期内可滚动使用。
本议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七
关于审核公司董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司
股东利益，依据公司董事会薪酬与考核委员会的建议，参考国内同行业公司董事
薪酬水平，结合公司实际情况，公司董事 2023 年的薪酬方案由公司董事会薪酬
与考核委员会依据以下原则最终制定：
（1）独立董事津贴为 10 万元/年（含税）；
（2）在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，根据其在公司的具体
任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
（3）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取报酬。
（4）董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关
规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），公司予以实报实销。
（5）公司董事 2023 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽
职情况等方面的业绩考核相关。
本议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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议案八
关于审核公司监事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
为利于强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳定健康的发展，
以便更好地维护公司股东利益，我们参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公
司实际情况，公司监事 2023 年的薪酬方案最终制定如下：
（1）在公司担任具体职能、管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗
位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
（2）监事出席公司监事会，列席董事会、股东大会以及按《公司法》《公
司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（如差旅费、办公费等），公司予以
实报实销。
（3）公司监事 2023 年的薪酬增长水平与履职情况、诚信责任情况、勤勉尽
职情况等方面的业绩考核相关。
本议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届监事会第九次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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议案九
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家全国性大型专业会计中介服务机
构，拥有证券期货相关业务、金融相关审计业务等多项执业资格，具备审计工作
的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计
工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司审计工作；
公司拟续聘其为公司 2023 年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层决定
其相关费用及签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站刊登
（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2023-013）。
本议案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案十
关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案
各位股东及股东代理人：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕4768 号审计
报告，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 188,713,976.64
元，合并报表归属公司股东净利润为人民币 67,026,580.60 元。公司 2022 年年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利
润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 83,901,218 股，以此计算共计拟派发现金红利 40,272,584.64
元（含税），占合并报表归属公司股东净利润的比例为 60.08%。
2.公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本为 83,901,218 股，以此计算合计转增 33,560,487 股，转增后公司总股
本增加至 117,461,705 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，以实施 2022 年权益分派股权登
记日的总股本为基数，相应调整分配总额和转增总额。
同时提请股东大会授权董事会具体执行 2022 年年度利润分配及资本公积金
转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并
办理本议案涉及的相关工商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站刊登
（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2022 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-014）。
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本方案已经 2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第九次会议、第四届
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