证券代码：688316          证券简称：青云科技           公告编号：2023-040



                   北京青云科技股份有限公司
关于补选公司非独立董事及聘任财务负责人的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日披露
了《关于董事兼财务负责人辞职的公告》（公告编号：2023-036），崔天舒先生
因个人原因已申请辞去公司第二届董事会董事及财务负责人职务，辞职后不再
担任公司任何职务。
    一、关于补选公司董事的情况
    公司于 2023 年 6 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事
候选人的资格审查，公司董事会同意提名唐文松先生（简历详见附件）为公司
第二届董事会非独立董事。上述议案尚需提交公司股东大会审议，上述董事候
选人任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
    二、关于聘任财务负责人的情况
    公司于 2023 年 6 月 12 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员会对财务负责人
候选人的资格审查，公司董事会同意聘任肖海娥女士（简历详见附件）为公司
第二届董事会财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满日止。


    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日刊载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京青云科技股份有限公司独
立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。


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特此公告。

                 北京青云科技股份有限公司

                             董   事    会

                         2023 年 6 月 13 日




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    附件：
    非独立董事候选人简历：
    唐文松先生，1987 年生，中国国籍，有英国永久居留权，Imperial College
London（伦敦帝国理工学院），硕士，2015 年 11 月至 2018 年 11 月任 Flint
Innovations Limited(UK) Managing Director（总经理）；2019 年 10 月至今任 Fyde
Innovations Ltd (UK) Managing Director（总经理）；2016 年 10 月至今任燧炻科
技创新（北京）有限责任公司董事长、经理，为燧炻科技创新（北京）有限责任
公司联合创始人。
    截至目前，唐文松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。



    财务负责人简历：

    肖海娥女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北经济学院本科
学历。2015 年 8 月至 2018 年 6 月在北京易捷思达科技发展有限公司担任高级财
务经理。2018 年 7 月至 2022 年 8 月在国宏中晶集团有限公司担任首席财务官
（CFO）。2022 年 9 月加入北京青云科技股份有限公司担任财务部高级总监。
    截至目前，肖海娥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。


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