证券代码：688316          证券简称：青云科技         公告编号：2023-054



                   北京青云科技股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司独
立董事任英女士和赵卫刚先生提交的书面辞职报告，因个人原因，任英女士申
请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及召集人、董事会提名委员会委
员的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务；因健康原因，赵卫刚先生申
请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、
董事会提名委员会委员及召集人的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
   任英女士的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事
人数少于董事会成员人数的三分之一；赵卫刚先生的辞职将导致公司独立董事
人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》的相关规定，任英女士和赵卫刚先生的辞职报告将在公司股东大会选举
产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，任英女士和赵卫刚先生将
按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事
会专门委员会中的相应职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选
工作。
    任英女士、赵卫刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
董事会对任英女士、赵卫刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
北京青云科技股份有限公司
            董   事    会
        2023 年 8 月 22 日