证券代码：688320        证券简称：禾川科技           公告编号：2023-040



                       浙江禾川科技股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日在公司
会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

   （一）审议并通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》

   经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目的达到预定可使用状态日期不
会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长
远发展规划。该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江禾川科技股
份有限公司募集资金管理办法》的规定。监事会同意调整部分募投项目的达到预
定可使用状态日期。

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整部分募投项目
达到预定可使用状态日期的公告》（公告编号：2023-038）。

   （二）审议并通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
   经审议，监事会认为：公司增加募投项目“杭州研究院项目”的实施主体是
基于推进项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，优化募集资金投资项
目之间的资源配置，可有效推进募集资金投资项目的顺利进行，符合公司未来发
展战略和全体股东的利益，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展
方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意
部分募投项目增加实施主体。

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于部分募投项目增加
实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。

   （三）审议并通过《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存
储四方监管协议的议案》

   鉴于公司决定增加募投项目“杭州研究院项目”的实施主体，上述募投项目
的实施主体由公司全资子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称“菲灵传感”）
变更为公司以及菲灵传感，募投项目的投资总额、募集资金拟投入额等不变，为
规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法
权益，公司将新开立募集资金专项账户用于存储和使用募集资金，并拟与保荐机
构海通证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
董事会拟授权董事长王项彬或其授权代表签署上述协议、办理相关事宜。

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于部分募投项目增加
实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039）。

    特此公告。

                                           浙江禾川科技股份有限公司监事会

                                                       二〇二三年八月十一日