证券代码：688320          证券简称：禾川科技          公告编号：2023-059



                   浙江禾川科技股份有限公司
                   关于公司设立分公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开
第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司设立分公司的议案》，
同意公司在大连设立分公司，并授权董事长或其指定第三方签署与分公司设立相
关的文件并办理相关手续。根据《浙江禾川科技股份有限公司章程》及相关规定，
该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司本次设立分支机构事
宜不构成重大资产重组和关联交易。


    一、拟设立分支机构的基本情况
    名称：浙江禾川科技股份有限公司大连分公司
    营业场所：大连高新技术产业园区汇贤园 7 号
    经营范围：技术开发：软硬件；研发、系统集成、技术咨询：可编程控制器、
触摸屏、变频器、伺服电机及编码器、伺服驱动器、机器人控制器、工业信息化
软件（具体以主管市场监督管理部门核准登记的内容为准）
    负责人：鄢鹏飞
    上述设立分支机构的名称、营业场所、营业范围等具体以工商登记机关核准
登记信息为准。


    二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
    （一）设立目的
    公司基于整体发展规划的考虑，拟在大连设立分公司。本次设立分支机构，
有助于完善公司组织结构，进一步提升市场开拓和技术研发的效率，提升公司综
合实力和核心竞争优势。

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   （二）存在风险及对公司的影响
   上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商
登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害股东利益的情形。


   特此公告。
                                             浙江禾川科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日




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