证券代码：688320         证券简称：禾川科技           公告编号：2023-060



                       浙江禾川科技股份有限公司

                 第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

    与会监事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于拟对外投资设立合
资公司暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次与关联方共同设立合资公司，符合《公司法》
《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司战略及业务
需要，并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。同时交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允
的原则，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东利益，不会损害中小股
东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。监事会同意本次与关
联方共同投资设立合资公司暨关联交易的事项。

   表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议
案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于拟对外投资设立合
资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。
特此公告。



             浙江禾川科技股份有限公司

                              监事会

                 二〇二三年十一月三日