证券代码：688320          证券简称：禾川科技            公告编号：2023-078



                        浙江禾川科技股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日在公
司会议室召开第四届监事会第十六次会议。会议由监事会主席李波主持，会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

    与会监事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整募集资金投资
项目内部投资结构的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构未改变
或变相改变募集资金的投资方向，不会影响募集资金投资项目的有序推进，有利
于提高募集资金的使用效率，该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造
成不利影响。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整募集资金投资
项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-077）。
特此公告。

             浙江禾川科技股份有限公司

                              监事会

             二〇二三年十二月二十三日