证券代码：688321           证券简称：微芯生物       公告编号：2023-048

                深圳微芯生物科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事
会会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         122,517,238
普通股股东所持有表决权数量                                  122,517,238
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                29.7887
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           29.7887


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券
法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全体董事出席了本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事出席了本次会议；
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于成都微芯新域生物技术有限公司引入外部投资者的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对             弃权
       股东类型                      比例            比例            比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
        普通股         122,517,238    100     0       0       0          0


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)
代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：陈军、沈瑶

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述
出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 6 月 27 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；