证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-034 奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总 部大厦 12 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 21 普通股股东人数 20 特别表决权股东人数 1 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 596,196,436 普通股股东所持有表决权数量 182,196,436 特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决 414,000,000 权数量为:5) 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 81.5366 (%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 24.9174 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 56.6192 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表 决方式,现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《2022 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 182,196,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:《2022 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 182,196,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名称:《2022 年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 182,196,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、 议案名称:《2022 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 182,196,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、 议案名称:《2023 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 182,196,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、 议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 182,196,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 82,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、 议案名称:《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 73,238,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、 议案名称:《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 182,196,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 9、 议案名称:《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 182,196,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 10、 议案名称:《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 182,196,436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 特别表决权股份 82,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 票 比例 票 比例 序号 票数 比例(%) 数 (%) 数 (%) 关于 2022 年度利润 0.00 0.00 6 36,666,796 100.0000 0 0 分配预案的议案 00 00 关于 2023 年度日常 0.00 0.00 7 36,666,796 100.0000 0 0 关联交易预计的议案 00 00 关于 2023 年度公司 0.00 0.00 8 及子公司申请综合授 36,666,796 100.0000 0 0 00 00 信额度的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股 东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;议案 1-9 为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决 权股份总数的二分之一以上通过; 2、本次会议议案 6-8 对中小投资者进行了单独计票; 3、存在关联关系的股东黄源浩先生、上海云鑫创业投资有限公司、珠海奥 比中芯股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中瑞股权投资合伙企业(有限 合伙)、珠海奥比中鑫股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中欣股权投资合 伙企业(有限合伙)、珠海奥比中诚股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海奥比中 泰股权投资合伙企业(有限合伙)应当回避表决本次会议议案 7;经核验,无关 联股东投票情形; 4、公司独立董事向本次股东大会提交了《2022 年度独立董事述职报告》, 对 2022 年度公司独立董事出席董事会、股东大会、发表独立意见等履行职责情 况进行了报告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(深圳)律师事务所 律师:冯霞、蹇福阳 2、 律师见证结论意见: 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格 合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 奥比中光科技集团股份有限公司董事会 2023 年 6 月 6 日 报备文件 (一)《奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》; (二)《北京市金杜(深圳)律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。