证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-046
奥比中光科技集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区奥比科技大厦
3 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 19
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 576,002,630
普通股股东所持有表决权数量 162,002,630
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表
414,000,000
决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.7749
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 22.1557
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.6192
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 逐项审议《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签
署监管协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向
属于科技创新领域的说明>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 161,990,437 99.9925% 2,193 0.0014% 10,000 0.0062%
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合向
特定对象发行 A 99.9260 0.013 0.060
1 16,460,797 2,193 10,000
股股票条件的议 % 3% 7%
案
发行股票的种类 99.9260 0.013 0.060
2.01 16,460,797 2,193 10,000
和面值 % 3% 7%
发行方式和发行 99.9260 0.013 0.060
2.02 16,460,797 2,193 10,000
时间 % 3% 7%
发行对象和认购 99.9260 0.013 0.060
2.03 16,460,797 2,193 10,000
方式 % 3% 7%
定价基准日、发
99.9260 0.013 0.060
2.04 行价格及定价原 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
则
99.9260 0.013 0.060
2.05 发行数量 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
募集资金金额及 99.9260 0.013 0.060
2.06 16,460,797 2,193 10,000
用途 % 3% 7%
99.9260 0.013 0.060
2.07 限售期 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
99.9260 0.013 0.060
2.08 股票上市地点 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
本次发行前滚存
99.9260 0.013 0.060
2.09 未分配利润的安 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
排
本次发行决议的 99.9260 0.013 0.060
2.10 16,460,797 2,193 10,000
有效期限 % 3% 7%
关于公司《2023
年度向特定对象 99.9260 0.013 0.060
3 16,460,797 2,193 10,000
发行 A 股股票预 % 3% 7%
案》的议案
关于公司《2023
年度向特定对象
99.9260 0.013 0.060
4 发行 A 股股票发 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
行方案的论证分
析报告》的议案
关于公司《2023
年度向特定对象
发行 A 股股票募 99.9260 0.013 0.060
5 16,460,797 2,193 10,000
集资金使用可行 % 3% 7%
性分析报告》的
议案
关于公司《前次
99.9260 0.013 0.060
6 募集资金使用情 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
况报告》的议案
关于向特定对象
发行 A 股股票摊
99.9260 0.013 0.060
7 薄即期回报、填 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
补措施及相关主
体承诺的议案
关于公司《未来
三年股东回报规 99.9260 0.013 0.060
8 16,460,797 2,193 10,000
划（2023 年-2025 % 3% 7%
年）》的议案
关于设立本次向
特定对象发行 A
99.9260 0.013 0.060
9 股股票募集资金 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
专项账户并签署
监管协议的议案
关于提请股东大
会授权董事会及
其授权人士全权
99.9260 0.013 0.060
10 办理公司本次向 16,460,797 2,193 10,000
% 3% 7%
特定对象发行 A
股股票相关事宜
的议案
关于公司《2023
年度向特定对象
发行 A 股股票募 99.9260 0.013 0.060
11 16,460,797 2,193 10,000
集资金投向属于 % 3% 7%
科技创新领域的
说明》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1-11 为特别决议事项，已获得出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 2 为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上
通过；
3、本次会议议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票；
4、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：冯霞、徐扬
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日
报备文件
（一）《奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。