证券代码：688322           证券简称：奥比中光           公告编号：2023-064

                    奥比中光科技集团股份有限公司
          关于第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《奥比中光科技集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，并
参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届董事会、监事会成员薪酬方案，并于
2023 年 10 月 9 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会
议，分别审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第二届监事会
监事薪酬方案的议案》，独立董事对《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》发表
了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：


    一、适用对象
    公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。


    二、适用期限
    自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后生效。


    三、具体方案
  （一）董事薪酬方案
    1、独立董事
    公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 10 万元/年/人。
    2、非独立董事
  （1）在公司担任除董事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年
度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准；
  （2）未在公司担任除董事外具体职务的，不在公司领取薪酬。
  （二）监事薪酬方案
    1、在公司担任除监事外具体职务的，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年
度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准；
    2、未在公司担任除监事外具体职务的，不在公司领取薪酬。


    四、其他规定
  （一）以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。公司董事（独立董事除外）、监事薪酬按月发放，独立董事津贴根据其与公司所
签《独立董事聘任合同》约定的方式按月或者季度发放。
  （二）公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按
其实际任期计算并予以发放。
  （三）根据法律法规和《公司章程》等有关规定，董事和监事薪酬方案尚需提交至
公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过方可生效。


    五、备查文件
  （一）第一届董事会第三十一次会议决议；
  （二）第一届监事会第二十一次会议决议；
  （三）独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                              奥比中光科技集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2023 年 10 月 11 日