证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-068
奥比中光科技集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88
号奥比科技大厦 3 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 19
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 589,102,668
普通股股东所持有表决权数量 175,102,668
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表
414,000,000
决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
80.5664
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.9472
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.6192
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表
决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，全体高级管理人员、拟聘董事、
拟聘监事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,573,028 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 175,102,668 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特别表决权股份 414,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
3、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《选举黄源浩先生为公司第
3.01 540,185,648 91.6964 是
二届董事会非独立董事》
《选举肖振中先生为公司第
3.02 540,185,648 91.6964 是
二届董事会非独立董事》
《选举陈彬先生为公司第二
3.03 540,185,648 91.6964 是
届董事会非独立董事》
《选举纪纲先生为公司第二
3.04 540,185,648 91.6964 是
届董事会非独立董事》
《选举周广大先生为公司第
3.05 540,185,648 91.6964 是
二届董事会非独立董事》
《选举江隆业先生为公司第
3.06 540,185,648 91.6964 是
二届董事会非独立董事》
《选举张丁军先生为公司第
3.07 540,185,648 91.6964 是
二届董事会非独立董事》
4、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《选举傅愉（Fu Yu）先生为
4.01 208,985,648 81.0328 是
公司第二届董事会独立董事》
《选举陈淡敏女士为公司第
4.02 208,985,648 81.0328 是
二届董事会独立董事》
《选举晏磊先生为公司第二
4.03 208,985,648 81.0328 是
届董事会独立董事》
《选举徐雪妙女士为公司第
4.04 208,985,648 81.0328 是
二届董事会独立董事》
5、 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
《选举杨慧女士为公司第二
5.01 540,185,648 91.6964 是
届监事会非职工代表监事》
《选举陈洁女士为公司第二
5.02 540,185,648 91.6964 是
届监事会非职工代表监事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于第二届董事会董事薪 0.000 0.000
1 29,573,028 100.0000 0 0
酬方案的议案 0 0
关于第二届监事会监事薪 0.000 0.000
2 29,573,028 100.0000 0 0
酬方案的议案 0 0
关于董事会换届选举非独
3.00 / / / / / /
立董事的议案
选举黄源浩先生为公司第
3.01 29,478,028 99.6788
二届董事会非独立董事
选举肖振中先生为公司第
3.02 29,478,028 99.6788
二届董事会非独立董事
选举陈彬先生为公司第二
3.03 29,478,028 99.6788
届董事会非独立董事
选举纪纲先生为公司第二
3.04 29,478,028 99.6788
届董事会非独立董事
选举周广大先生为公司第
3.05 29,478,028 99.6788
二届董事会非独立董事
选举江隆业先生为公司第
3.06 29,478,028 99.6788
二届董事会非独立董事
选举张丁军先生为公司第
3.07 29,478,028 99.6788
二届董事会非独立董事
关于董事会换届选举独立
4.00 / / / / / /
董事的议案
选举傅愉（Fu Yu）先生为
4.01 公司第二届董事会独立董 29,478,028 99.6788
事
选举陈淡敏女士为公司第
4.02 29,478,028 99.6788
二届董事会独立董事
选举晏磊先生为公司第二
4.03 29,478,028 99.6788
届董事会独立董事
选举徐雪妙女士为公司第
4.04 29,478,028 99.6788
二届董事会独立董事
关于监事会换届选举非职
5.00 / / / / / /
工代表监事的议案
选举杨慧女士为公司第二
5.01 29,478,028 99.6788
届监事会非职工代表监事
选举陈洁女士为公司第二
5.02 29,478,028 99.6788
届监事会非职工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1-2 为非累积投票议案，议案 3-5 为累积投票
议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票；
3、存在关联关系的股东黄源浩先生、肖振中先生、周广大先生、上海云鑫创
业投资有限公司、珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中瑞
股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、
珠海奥比中欣股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中诚股权投资合伙企业
（有限合伙）、珠海奥比中泰股权投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决本次
会议议案 1；经核验，无关联股东投票情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：刘畅、蔡颖漩
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
报备文件
（一）《奥比中光科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会之法律意见书》。