证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-045
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,681,653
普通股股东所持有表决权数量 39,681,653
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.9654
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.9654
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张新明先生出席了本次会议；副总经理秦超先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
2、 议案名称：《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
3、 议案名称：《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
4、 议案名称：《关于审议<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
5、 议案名称：《关于公司<2022 年内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
6、 议案名称：《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
7、 议案名称：《关于审议<2022 年财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
9、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬发放情况和 2023 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
10、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬发放情况和 2023 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
11、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,625,245 99.8578 56,407 0.1421 1 0.0001
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
32,931,685 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
6,172,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
521,160 90.2335 56,407 9.7662 1 0.0003
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 16,197 99.9938 1 0.0062
股东
市值 50 万以
521,160 92.8371 40,210 7.1629 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于审议
<2022 年 度
6 3,010,660 98.1608 56,407 1.8391 1 0.0001
利润分配预
案>的议案》
《关于公司
董事 2022 年
度薪酬发放
9 3,010,660 98.160 56,407 1.8391 1 0.0001
情况和 2023
年度薪酬方
案的议案》
《关于公司
监事 2022 年
度薪酬发放
10 3,010,660 98.1608 56,407 1.8391 1 0.0001
情况和 2023
年度薪酬方
案的议案》
《关于续聘
2023 年度审
11 3,010,660 98.1608 56,407 1.8391 1 0.0001
计机构的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11，对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、贺晴
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。