证券代码：688328           证券简称：深科达      公告编号：2023-050

             深圳市深科达智能装备股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1
号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,565,442
普通股股东所持有表决权数量                                  38,565,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               47.5881
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.5881


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张新明先生出席了本次会议；副总经理秦超先生列席了本次会
议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                       反对                弃权
股东类型                                               比例                 比例
                  票数          比例（%）    票数                票数
                                                       （%）                （%）
普通股           38,527,442       99.9014   38,000     0.0986           0       0


（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

                                                           得票数占出
议案                                                       席会议有效 是否当
              议案名称                  得票数
序号                                                       表决权的比      选
                                                             例（%）
2.01     选举黄奕宏先生为公                 60,231,197         156.1791 是
         司第四届董事会非独
         立董事
2.02     选举张新明先生为公                 31,271,261          81.0862 是
         司第四届董事会非独
         立董事
2.03     选举周永亮先生为公                 31,271,261          81.0862 是
         司第四届董事会非独
         立董事
2.04   选举王世平先生为公                     31,271,261        81.0862 是
       司第四届董事会非独
       立董事


2、 关于选举第四届董事会独立董事议案

                                                             得票数占出
                                                             席会议有效 是否当
议案序号      议案名称                  得票数
                                                             表决权的比     选
                                                               例（%）
3.01       选举刘金平先生                     38,511,245         99.8594 是
           为公司第四届董
           事会独立董事
3.02       选举宋敬川先生                     38,511,245        99.8594 是
           为公司第四届董
           事会独立董事
3.03       选举刘登明先生                     38,511,245        99.8594 是
           为公司第四届董
           事会独立董事


3、 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

                                                             得票数占出
                                                             席会议有效 是否当
议案序号      议案名称                  得票数
                                                             表决权的比     选
                                                               例（%）
4.01       选举陈德钦先生                     38,511,245         99.8594 是
           为公司第四届监
           事会非职工代表
           监事
4.02       选举苏宝娇女士                     38,511,245        99.8594 是
           为公司第四届监
           事会非职工代表
           监事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                           同意                       反对            弃权
议案
       议案名称                                            比例
序号                票数          比例（%）    票数              票数 比例（%）
                                                          （%）
2.01   选举黄奕   1,896,660 97.2218                   0   0.0000     0  0.0000
       宏先生为
       公司第四
       届董事会
       非独立董
       事
2.02   选举张新   1,896,660 97.2218   0   0.0000   0   0.0000
       明先生为
       公司第四
       届董事会
       非独立董
       事
2.03   选举周永   1,896,660 97.2218   0   0.0000   0   0.0000
       亮先生为
       公司第四
       届董事会
       非独立董
       事
2.04   选举王世   1,896,660 97.2218   0   0.0000   0   0.0000
       平先生为
       公司第四
       届董事会
       非独立董
       事
3.01   选举刘金   1,896,660 97.2218   0   0.0000   0   0.0000
       平先生为
       公司第四
       届董事会
       独立董事
3.02   选举宋敬   1,896,660 97.2218   0   0.0000   0   0.0000
       川先生为
       公司第四
       届董事会
       独立董事
3.03   选举刘登   1,896,660 97.2218   0   0.0000   0   0.0000
       明先生为
       公司第四
       届董事会
       独立董事
4.01   选举陈德   1,896,660 97.2218   0   0.0000   0   0.0000
       钦先生为
       公司第四
       届监事会
       非职工代
       表监事
4.02   选举苏宝   1,896,660 97.2218   0   0.0000   0   0.0000
       娇女士为
       公司第四
       届监事会
       非职工代
       表监事



（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    2、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议议案，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
    3、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

   律师：刘品、陈梦馨

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
   特此公告。


                                深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 3 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。