证券代码：688328             证券简称：深科达        公告编号：2023-061




             深圳市深科达智能装备股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议于 2023 年 8 月 9 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，
实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    监事会认为：公司对《监事会议事规则》进行修订完善，是根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为配套落实修订后
的《公司章程》，以及结合公司实际情况作出的，可以更好地促进公司规范运作。
因此，全体监事一致同意该议案内容。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《监事会议事规则》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    （二）审议通过《关于向控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提供
财务资助暨关联交易的议案》。
    监事会认为：公司本次向控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司提供财
务资助，是为支持公司控股子公司深圳市矽谷半导体设备有限公司的经营发展需
要，本次关联交易价格公允、合理，该关联事项的审议程序合法合规，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本次关联交易事项。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。




    特此公告。



                               深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 11 日




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