证券代码：688328         证券简称：深科达           公告编号：2023-062



           深圳市深科达智能装备股份有限公司
       关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2023年8月28日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年第四次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 8 月 28 日   14 点 00 分
   召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日
                      至 2023 年 8 月 28 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、       会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
    序号                  议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1          《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理          √
           工商变更的议案》
2.00       《关于制定及修订公司部分内部管理制度的            √
           议案》
2.01       《股东大会议事规则》                              √
2.02       《董事会议事规则》                                √
2.03       《独立董事工作制度》                              √
2.04       《对外担保管理制度》                              √
2.05       《对外投资管理制度》                              √
2.06       《关联交易管理制度》                              √
2.07       《募集资金管理制度》                              √
3          《关于修订<监事会议事规则>的议案》                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2023 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第二次会议及第
四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》披露的相关公告。


2、 特别决议议案：议案 1


3、 对中小投资者单独计票的议案：无


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日
         A股             688328         深科达               2023/8/22


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、     会议登记方法

    （一）登记手续
    1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及
股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2、合伙企业股东：应由合伙企业执行事务合伙人或委托的代理人出席会议。
执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人
资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其身份证、执行事务合
伙人依法出具的书面授权委托书。
    3、自然股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人
还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    （二）登记时间：2023 年 8 月 24 日（上午 9:00-12:00   下午 13:00-17:00）
    （三）登记地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼
会议室。
    （四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到
邮件时间为准；通过信函方式的，以信函抵达公司的时间为准。
    （五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。



六、   其他事项

（一）会议联系方式
联系人：张新明、郑亦平
电话：0755-27889869-879
电子邮箱：irm@szskd.com
地址：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 10 楼
（二）会议费用情况：本次股东大会与会股东及股东代理人所有费用自理
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现
场办理签到。




   特此公告。



                                深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 11 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
深圳市深科达智能装备股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 28 日召
开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号           非累积投票议案名称                同意        反对        弃权
1          《关于变更公司住所、修订<公司章程>
           并办理工商变更的议案》
2.00       《关于制定及修订公司部分内部管理制
           度的议案》

2.01       《股东大会议事规则》
2.02       《董事会议事规则》
2.03       《独立董事工作制度》
2.04       《对外担保管理制度》
2.05       《对外投资管理制度》
2.06       《关联交易管理制度》

2.07       《募集资金管理制度》
3          《关于修订<监事会议事规则>的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：          年   月     日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。