证券代码：688328           证券简称：深科达     公告编号：2023-068

             深圳市深科达智能装备股份有限公司
             2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B
座 11 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        38,318,085
普通股股东所持有表决权数量                                 38,318,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.2829
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.2829


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书/财务负责人张新明先生出席了本次会议；副总经理周永亮先生、
副总经理秦超先生、副总经理林广满先生、副总经理周尔清先生以及副总经理罗
炳杰先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数
                                                          （%）   票数 （%）
普通股                  38,282,085 99.9060 36,000 0.0940             0 0.0000


2、 议案名称：《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
    2.01、议案名称：股东大会议事规则
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  38,282,085 99.9060 36,000 0.0940             0 0.0000



 2.02 议案名称：《董事会议事规则》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股              38,282,085 99.9060 36,000 0.0940              0 0.0000



 2.03 议案名称：《独立董事工作制度》
   审议结果：通过
   表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股              38,282,085 99.9060 36,000 0.0940              0 0.0000



   2.04 议案名称：《对外担保管理制度》
   审议结果：通过
   表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股              38,282,085 99.9060 36,000 0.0940              0 0.0000



   2.05 议案名称：《对外投资管理制度》
   审议结果：通过
   表决情况：
                              同意                 反对            弃权
     股东类型                                          比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股              38,282,085 99.9060 36,000 0.0940              0 0.0000



   2.06 议案名称：《关联交易管理制度》
   审议结果：通过
   表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  38,282,085 99.9060 36,000 0.0940             0 0.0000



   2.07 议案名称：《募集资金管理制度》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  38,282,085 99.9060 36,000 0.0940             0 0.0000



3、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  38,282,085 99.9060 36,000 0.0940             0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    2、本次股东大会除议案 1 外，其余议案均为普通决议议案，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

   律师：刘丽萍、张梅林
2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 29 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。