证券代码：688328             证券简称：深科达        公告编号：2023-074




             深圳市深科达智能装备股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2023 年 10 月 27 日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知
以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3
人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2023年第三季度
报告公允、全面、真实地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因此，全体监事一致同意该议案内容。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年第三季度报告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）审议通过《关于为控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及

                                     1
深圳线马科技有限公司增加担保额度的议案》

    监事会认为：公司本次新增担保事项为满足公司子公司深科达半导体和线马
科技的日常经营需求，被担保人资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对被
担保人享有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。因此，全体监事一致同意该议案内容。

       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于增加公司2023年度为子公司深圳市深科达半导体科技有限公司及深圳线
马科技有限公司提供担保额度的公告》。
       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

       （三）审议通过《关于为控股子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及
深圳市矽谷半导体设备有限公司增加担保额度的议案》

       监事会认为：本次新增担保事项是为满足公司子公司的日常经营发展需求，
解决了公司子公司银行授信额度担保的问题，支持了子公司的发展。公司对子公
司深科达微电子及矽谷半导体享有充分的控制权，公司对其担保风险较小且可
控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，全体监事一致同意该议案内
容。
       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于增加公司2023年度为子公司深圳市深科达微电子设备有限公司及深圳市
矽谷半导体设备有限公司提供担保额度的公告》。
       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                 深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 28 日




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