证券代码：688328            证券简称：深科达         公告编号：2023-079




          深圳市深科达智能装备股份有限公司
         关于调整第四届审计委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
8 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委
员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023
年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。
    为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司对第四届
董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、高级管理人员周永亮先生不再担
任审计委员会委员，公司董事会推举独立董事刘登明先生为审计委员会委员，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    调整前后的审计委员会委员情况如下：
    调整前：刘金平（召集人）、宋敬川、周永亮
    调整后：刘金平（召集人）、宋敬川、刘登明



    特此公告。




                                       深圳市深科达智能装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2023 年 12 月 9 日

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