证券代码：688330           证券简称：宏力达      公告编号：2023-014

              上海宏力达信息技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥大酒
店二楼海纳厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,145,108
普通股股东所持有表决权数量                                  90,145,108
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               64.3893
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          64.3893


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票
的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书沈骁虓先生出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副
   总经理赖安定先生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会
   议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订《公司章程》并
   办理工商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例               比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）              （%）
普通股                   90,145,108 100.00%            0   0.00%          0   0.00%


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：无。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：唐敏、赵继民

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次
股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                上海宏力达信息技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 1 日