证券代码：688332          证券简称：中科蓝讯         公告编号：2023-039


                 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

     （一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日

     （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋
1301-1 公司会议室

     （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           46,726,811

普通股股东所持有表决权数量                                    46,726,811

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                38.9390
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           38.9390


     （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等

     本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式

                                     1
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、公司在任董事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
   2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
   3、 董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。

二、     议案审议情况

   （一） 非累积投票议案

   1、议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
普通股                  46,726,811 100.0000      0     0.0000    0     0.0000


   2、议案名称：关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
普通股                  46,726,811 100.0000      0     0.0000    0     0.0000


   3、议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）           （%）
普通股                  46,726,811 100.0000      0     0.0000    0     0.0000


                                         2
  4、议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                             同意                 反对             弃权
    股东类型                        比例              比例             比例
                      票数                    票数             票数
                                    （%）             （%）            （%）
普通股              46,726,811 100.0000          0    0.0000     0      0.0000


  5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                             同意                 反对             弃权
    股东类型                        比例              比例             比例
                      票数                    票数             票数
                                    （%）             （%）            （%）
普通股              46,726,811 100.0000          0    0.0000     0      0.0000


  6、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                  反对                 弃权
     股东类型                 比例                  比例                比例
                     票数                   票数               票数
                              （%）                 （%）               （%）
普通股              15,400    100.0000       0       0.0000     0       0.0000


  7、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                             同意                 反对             弃权
    股东类型                        比例              比例             比例
                      票数                    票数             票数
                                    （%）             （%）            （%）
普通股              46,726,811 100.0000          0    0.0000     0      0.0000




                                     3
      8、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对              弃权
        股东类型                          比例               比例              比例
                            票数                     票数              票数
                                          （%）              （%）             （%）
普通股                  46,726,811 100.0000           0       0.0000    0     0.0000


      （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                  反对            弃权
议案
             议案名称                      比例              比例            比例
序号                          票数                    票数             票数
                                           （%）             （%）           （%）
         关于公司 2022 年
  5      度利润分配预案       15,400      100.0000        0   0.0000     0    0.0000
         的议案
         关于公司 2023 年
  6      度董事薪酬的议       15,400      100.0000        0   0.0000     0    0.0000
         案
         关于公司 2023 年
  7      度监事薪酬的议       15,400      100.0000        0   0.0000     0    0.0000
         案
         关于续聘公司
  8      2023 年度审计机      15,400      100.0000        0   0.0000     0    0.0000
         构的议案


      （三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票；
      2、无涉及特别表决权的议案；
      3、现场出席会议的关联股东黄志强先生、关联股东珠海市中科蓝讯管理咨
询合伙企业（有限合伙）对议案 6 回避表决。

三、律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
      律师：廖金环、刘芮彤


                                           4
   2、 律师见证结论意见：
    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集
人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

   特此公告。




                                       深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2023 年 5 月 6 日




                                  5