证券代码：688333           证券简称：铂力特      公告编号：2023-058

              西安铂力特增材技术股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号西安铂力
特增材技术股份有限公司综合楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         68

普通股股东人数                                                        68
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         79,916,478
普通股股东所持有表决权数量                                  79,916,478
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               49.8728
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          49.8728


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决
程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书崔静姝出席了会议；部分高管高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                                            比例                比例
                           票数          比例（%） 票数                票数
                                                           （%）               （%）
普通股                  37,224,840 100.0000                 0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                                            比例                比例
                           票数          比例（%） 票数                票数
                                                           （%）               （%）
普通股                  79,916,478 100.0000                 0 0.0000      0 0.0000


3、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对               弃权
       股东类型                                                比例            比例
                          票数           比例（%）   票数              票数
                                                               （%）         （%）
普通股                  79,621,059 99.6303 295,419 0.3697                 0 0.0000
3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                         票数          比例（%）   票数           票数
                                                          （%）         （%）
普通股                 79,621,059 99.6303 295,419 0.3697             0 0.0000

3.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                         票数          比例（%）   票数           票数
                                                          （%）         （%）
普通股                 79,621,059 99.6303 295,419 0.3697             0 0.0000

3.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                         票数          比例（%）   票数           票数
                                                          （%）         （%）
普通股                 79,621,059 99.6303 295,419 0.3697             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意           反对          弃权
议案
           议案名称                              比例
序号                    票数    比例（%） 票数         票数 比例（%）
                                                 （%）
  1      关 于 预 计 19,106,411 100.0000      0 0.0000     0   0.0000
         2024 年 度
         日常关联交
         易的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案属于普通决
议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数
二分之一以上通过。
2、本次议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东折生阳、薛蕾、泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）对议案 1
进行了回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

   律师：王嘉欣、张培

2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资
格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 26 日