证券代码：688335           证券简称：复洁环保       公告编号：2023-055




               上海复洁环保科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         31,520,592
普通股股东所持有表决权数量                                  31,520,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               30.9448
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               30.9448
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，以现场或通讯方式出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对           弃权
       股东类型                         比例           比例    票   比例
                          票数                  票数
                                        （%）          （%）   数   （%）
普通股                  30,896,896 98.0213 623,696 1.9787       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对           弃权
       股东类型                         比例           比例    票   比例
                          票数                  票数
                                        （%）          （%）   数   （%）
普通股                  30,896,896 98.0213 623,696 1.9787       0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                        同意                    反对                 弃权
              股东类型                         比例                  比例         票   比例
                                 票数                      票数
                                               （%）                 （%）        数   （%）
       普通股                  30,896,896 98.0213 623,696 1.9787                    0 0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                               同意                       反对              弃权
议案
                议案名称                              比例                       比例    票   比例
序号                                    票数                       票数
                                                      （%）                      （%）   数 （%）
       《关于公司<2023 年限制
 1     性股票激励计划（草案）>      3,456,298         84.7133     623,696    15.2867      0 0.0000
       及其摘要的议案》
       《关于公司<2023 年限制
 2     性股票激励计划实施考         3,456,298         84.7133     623,696    15.2867      0 0.0000
       核管理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授
       权董事会办理公司 2023
 3                                  3,456,298         84.7133     623,696    15.2867      0 0.0000
       年限制性股票激励计划
       相关事宜的议案》



       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会
       议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
       2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
       3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
       本次回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对
       象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。



       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

          律师：郑刚、谭晓玲
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                         上海复洁环保科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 9 月 29 日