三生国健:三生国健:第四届监事会第十三次会议决议公告2023-08-25
证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2023-023
三生国健药业(上海)股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届监事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电话、电子邮件、
专人送达等方式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会
议由监事会主席曹虹女士主持,本次会议的召集与召开程序、出席会
议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三
生国健药业(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,并以投票表决的方式审议通过了如下决
议:
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
经审议,公司监事会认为:公司 2023 年半年度报告及摘要的编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的
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各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相
关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面
反映公司 2023 年半年度实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏;未发现参与公司 2023 年半年度报告及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。同意公司编制的
2023 年半年度报告及摘要。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和指定媒体的《三生国健药业(上海)股份有限
公司 2023 年半年度报告》及《三生国健药业(上海)股份有限公司
2023 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分
募投项目新增实施内容的议案的议案》
经审议,公司监事会认为:本次使用部分募集资金投资项目调减
资金及增加部分募投项目投入是公司根据当前市场环境、公司业务发
展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策,有助于提高募集资
金使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常
生产经营产生重大不利影响。公司本次调减部分募投项目募集资金投
入金额并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目实施
内容符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关法
律、法规的要求,符合公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存
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在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次调减部分募投项
目募集资金投入金额并将募集资金调整至其他募投项目的方案。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《关于调整募投项目拟投入募
集资金金额、部分募投项目新增实施内容的议案的公告》(公告编号:
2023-018)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
经审议,公司监事会认为:在确保不影响募集资金投资项目的建
设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下,使用暂时闲置募
集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的存放收益,内容和
审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,不影
响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损
害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需
要,有利于提高公司的资金使用效率。同意公司继续使用不超过人民
币 60,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,
在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
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具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《关于继续使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
经审议,公司监事会认为:公司 2023 年半年度募集资金存放与
使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资
金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《关于公司 2023 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-022)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
三生国健药业(上海)股份有限公司监事会
2023 年 8 月 25 日
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