证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2023-023




          三生国健药业（上海）股份有限公司
          第四届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电话、电子邮件、

专人送达等方式发出。会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会

议由监事会主席曹虹女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会

议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三

生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决

议：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编

制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的

                                  1
各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相

关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面

反映公司 2023 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏；未发现参与公司 2023 年半年度报告及摘要编制和

审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。同意公司编制的

2023 年半年度报告及摘要。

     具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的《三生国健药业（上海）股份有限

公司 2023 年半年度报告》及《三生国健药业（上海）股份有限公司

2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分

募投项目新增实施内容的议案的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次使用部分募集资金投资项目调减

资金及增加部分募投项目投入是公司根据当前市场环境、公司业务发

展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资

金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常

生产经营产生重大不利影响。公司本次调减部分募投项目募集资金投

入金额并将募集资金调整至其他募投项目及增加部分募投项目实施

内容符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关法

律、法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存



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在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次调减部分募投项

目募集资金投入金额并将募集资金调整至其他募投项目的方案。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于调整募投项目拟投入募

集资金金额、部分募投项目新增实施内容的议案的公告》（公告编号：

2023-018）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》

    经审议，公司监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目的建

设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使用暂时闲置募

集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放收益，内容和

审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，不影

响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损

害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需

要，有利于提高公司的资金使用效率。同意公司继续使用不超过人民

币 60,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，

在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。



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    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于继续使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与

使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司

《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资

金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募

集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于公司 2023 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                      三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

                                              2023 年 8 月 25 日



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