三生国健：三生国健：2023年第二次临时股东大会会议资料2023-09-20
证券代码： 688336 证券简称：三生国健
三生国健药业（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二三年九月
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目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知............................................................................................... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程............................................................................................... 6
2023 年第二次临时股东大会会议议案............................................................................................... 8
议案 1、《关于增补公司董事的议案》 ............................................................................................ 8
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三生国健药业（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
以及《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《三生国健药业（上海）股份有限公司股东大会议事
规则》等相关规定，特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公
司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公
司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议
现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业
执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复
印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复
印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所
持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。
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三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公
司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩
序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说
明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东
代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
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九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票
人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，
并在议案表决结果上签字。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证
并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，
手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常
秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承
担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责
安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待
所有股东。
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三生国健药业（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 9 月 28 日 10：00
2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号
公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日（2023 年 9 月 28 日）的交易时间段，即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
6、会议主持人：董事长 LOU JING 先生
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人
数及所持有的表决权数量
3、宣读股东大会会议须知
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4、推举计票、监票成员
5、审议会议议案
序号 议案名称
1 《关于增补公司董事的议案》
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、现场与会股东对各项议案投票表决
8、统计现场表决结果
9、主持人宣读现场投票表决结果
10、休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投
票结果以公司公告为准）
11、复会，主持人宣读股东大会决议
12、见证律师宣读法律意见书
13、签署会议文件
14、会议结束
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三生国健药业（上海）股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案 1、《关于增补公司董事的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，
公司提名委员会审查，与会董事审议，公司董事会同意增补孙永芝女
士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
孙永芝女士：1975 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居
留权，研究生学历，高级会计师、中国注册税务师。2005 年-2013 年
历任 3SBio Inc.（三生制药）财务会计、资金与国际会计主管、资
金与国际会计副经理；2014 年-2017 年历任沈阳三生制药有限责任公
司财务经理、财务总监；2017 年-2019 年任公司高级财务总监；2019
年 6 月至今任公司财务负责人。
截至公告披露日，孙永芝女士与公司控股股东、实际控制人及其
他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东之间不存在关联
关系，未直接持有公司股份。截至 2023 年 6 月 30 日，孙永芝女士持
有上海昊颔企业管理咨询中心（有限合伙）129,460 份额，上海昊颔
企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 10,649,106 股。截至公告
披露之日，孙永芝女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或
上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
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违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日
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