证券代码：688336       证券简称：三生国健        公告编号：2023-030

          三生国健药业（上海）股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：


 本次会议是否有被否决议案：无




一、 会议召开和出席情况


（一）    股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日

（二）    股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰

路 399 号公司会议室

（三）    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

普通股股东人数                                                   12

     其中：A 股股东人数                                          12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    538,967,794

普通股股东所持有表决权数量                             538,967,794
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
                                                      87.3833
权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                      87.3833
的比例（%）



（四）     表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召

开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司

聘请了国浩律师事务所何佳玥、官璐娜律师对本次股东大会进行见证。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有

关规定，所作决议合法、有效。

（五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管、见证律师列席会议。




二、 议案审议情况


（一）     非累积投票议案

1、     议案名称：《关于增补公司董事的议案》
     审议结果：通过

     表决情况：

                            同意                  反对               弃权

    股东类型                        比例               比例    票      比例
                     票数                    票数
                                   （%）               （%）   数     （%）

普通股            538,947,697 99.9962 20,097 0.0038             0 0.0000



（二）     涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                  弃权
议案
          议案名称                 比例             比例              比例
序号                    票数               票数              票数
                                   （%）            （%）             （%）

1        《 关 于 增 补 14,9       99.86 20,0       0.134       0     0.0000

         公 司 董 事 的 03,3          53     97          7

         议案》              95



（三）     关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股

东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；



2、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。




三、 律师见证情况


1、     本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：何佳玥、官璐娜

2、律师见证结论意见：

      通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序

及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章

程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格

合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决

议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结

果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



   特此公告。



                      三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                              2023 年 9 月 29 日