证券代码：688339                 证券简称：亿华通          公告编号：2023-

029


                   北京亿华通科技股份有限公司
                    关于 2022 年年度股东大会、
      2023 第一次 A 股类别股东大会增加临时提案的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

      2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 16 日

3. 股东大会股权登记日：

       股份类别        股票代码      股票简称           股权登记日

         A股            688339        亿华通             2023/6/12


二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中

心（有限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有

限合伙）

2. 提案程序说明：

      公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，合计持有 4.77%股份

的股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有
限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有限合

伙），在 2023 年 5 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会

召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

   提名宋峰先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原《关于召开 2022

    年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会的通知》事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分

    召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七

层 C701 室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票开始时间：2023 年 6 月 16 日

    网络投票结束时间：2023 年 6 月 16 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东

                                                                  类型

 序号                       议案名称                         A股
                                                                     H股
                                                             股
                                                                    股东
                                                             东

                            非累积投票议案

  1     《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》            √      √

  2     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》              √      √

  3     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》              √      √

  4     《关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议案》      √      √

  5     《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》      √      √

  6     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                √      √

        《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案
  7                                                          √      √
        的议案》

        《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
  8                                                          √      √
        案》

  9     《关于续聘会计师事务所的议案》                       √      √

                             累积投票议案

                                                             应选独立董
10.00 关于独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事的议案
                                                             事（1）人

10.01 独立非执行董事候选人李志杰先生                         √      √
                                                                应选董事
 11.00 关于非执行董事辞职及补选非执行董事的议案
                                                                （1）人

 11.01 非执行董事候选人宋峰先生                                 √     √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董

事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，涉及公告已于 2023 年 4

月 28 日、2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司将在 2022 年年度股东、2023 年第一次 A 股类别股东大会前，在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会及 2023 年第一次 A 股

类别股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

   应回避表决的关联股东名称：不适用


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用




    特此公告。




                                        北京亿华通科技股份有限公司董事会

                                                           2023 年 6 月 1 日
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的

贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序                                                        同   反    弃
                       非累积投票议案名称
 号                                                        意   对    权

  1     《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》

  2     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  3     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  4     《关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议案》

  5     《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

  6     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

        《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
  7
        方案的议案》

        《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的
  8
        议案》

  9     《关于续聘会计师事务所的议案》
 序号                    累积投票议案名称                        投票数

 10.00   关于独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事的议案          -

 10.01   独立非执行董事候选人李志杰先生

 11.00   关于非执行董事辞职及补选非执行董事的议案                  -

 11.01   非执行董事候选人宋峰先生




委托人签名（盖章）：                受托人签名：




委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：         年   月     日




备注：

   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。