证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-030
北京亿华通科技股份有限公司
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、
2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
2022 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,009,370
其中：A 股股东所持有表决权数量 32,119,170
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 3,890,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
30.4674
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 27.1759
（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公
3.2915
司表决权数量的比例（%）
2023 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,119,170
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
27.1759
（%）
2023 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,889,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
3.2911
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华
通科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场和通讯结合的方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人，；
3、 董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 2022 年年度股东大会非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
4、 议案名称：《关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
5、 议案名称：《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
6、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,009,370 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 32,119,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
境外上市外资
3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
8、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 35,102,224 97.4808 907,146 2.5192 0 0.0000
其中：A 股 31,219,924 97.2003 899,246 2.7997 0 0.0000
境外上市外资
3,882,300 99.7969 7,900 0.2031 0 0.0000
股
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,006,126 99.9910 3,244 0.0090 0 0.0000
其中：A 股 32,115,926 99.9899 3,244 0.0101 0 0.0000
境外上市外资
3,890,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 股东类型 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
独 立 非 执 普通股 35,742,037 99.2576
行董事候
10.01 其中：A 股 31,851,837 99.1677 是
选人李志
境外上市外资股 3,890,200 100.0000
杰先生
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 股东类型 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
普通股 35,096,039 97.4636
非执行董事候
11.01 其中：A 股 31,205,839 97.1564 是
选人宋峰先生
境外上市外资股 3,890,200 100.0000
（三） 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司 2022
年度利润分配及
7 8,645,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资本公积转增股
本方案的议案》
《关于续聘会计
9 8,641,933 99.9624 3,244 0.0376 0 0.0000
师事务所的议案》
（四） 2023 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 32,119,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（五） 2023 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 3,889,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（六） 关于议案表决的有关情况说明
1、2022 年年度股东大会议案 7、2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、
2023 年第一次 H 股类别股东大会为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、2022 年年度股东大会议案 7、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：孙士江、赵竞扬
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日