证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-017
深圳云天励飞技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 3 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 137,659,363
普通股股东所持有表决权数量 137,659,363
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.7626
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7626
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
2、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,650,665 99.9936 8,243 0.0059 455 0.0005
5、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
6、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更（备案）登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
7、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
7.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
7.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
7.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
7.04 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
7.05 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
7.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
7.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
8、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
9、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
10、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 137,652,165 99.9947 6,743 0.0048 455 0.0005
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《 关 于 公 司 47,89 99.9818 8,243 0.0172 455 0.0009
2022 年度利润 4,885
分配方案的议
案》
5 《 关 于 续 聘 47,89 99.9850 6,743 0.0141 455 0.0009
2023 年度审计 6,385
机构的议案》
8 《关于使用部 47,89 99.9850 6,743 0.0141 455 0.0009
分超募资金永 6,385
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议，已经出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、议案 7 为逐项表决的议案，其中 7 个子议案均审议通过；
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8；
4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况；
5、本次股东大会还听取了 2022 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：周蕊、叶凯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。