证券代码：688343         证券简称：云天励飞          公告编号：2023-027



              深圳云天励飞技术股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议通知于 2023 年 7 月 31 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公
司第二届监事会全体当选监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议
通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经与会监
事一致推举，本次会议由监事于凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天
励飞技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    监事会同意选举于凯先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第
一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。



    特此公告。

                                        深圳云天励飞技术股份有限公司监事会
                                                           2023 年 8 月 1 日

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