证券代码：688343           证券简称：云天励飞       公告编号：2023-044

               深圳云天励飞技术股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

 普通股股东人数                                                     13
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       109,285,262
 普通股股东所持有表决权数量                                109,285,262
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               30.7729
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               30.7729
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相
关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对            弃权
       股东类型                           比例            比例            比例
                            票数                  票数            票数
                                          （%）         （%）           （%）
 普通股                  109,277,600 99.9929 7,662 0.0071            0 0.0000


2、 议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对            弃权
       股东类型                           比例            比例     票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）           （%）    数   （%）
 普通股                  109,274,000 99.9896 11,262 0.0104           0 0.0000


3、 议案名称：《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对            弃权
       股东类型
                           票数           比例    票数    比例     票   比例
                                       （%）          （%）    数     （%）
普通股               109,274,000 99.9896 11,262 0.0104             0 0.0000


4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
     股东类型                          比例            比例    票   比例
                         票数                  票数
                                       （%）           （%）   数   （%）
普通股               109,274,000 99.9896 11,262 0.0104             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意            反对              弃权
 议案
            议案名称               比例            比例              比例
 序号                     票数            票数             票数
                                 （%）           （%）             （%）
2        《 关 于 < 深 圳 19,51 99.942 11,26 0.0577            0     0.0000
         云天励飞技术 8,220             3     2
         股份有限公司
         2023 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
3        《 关 于 < 深 圳 19,51 99.942 11,26 0.0577            0     0.0000
         云天励飞技术 8,220             3     2
         股份有限公司
         2023 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
4        《关于提请股 19,51 99.942 11,26 0.0577                0     0.0000
         东大会授权董 8,220             3     2
         事会办理公司
         2023 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4；
3、本次股东大会的议案 2、3、4 涉及关联股东回避表决，出席本次会议的股东
未有存在需要回避表决的情况；
4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公
开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托
投票权的公告》（公告编号：2023-041）。公司独立董事邓仰东先生作为征集人就
本次股东大会审议的股权激励计划相关议案（议案 2、3、4）向公司全体股东征
集投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

   律师：田维娜、汪玖涛

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                    深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 14 日
       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。