证券代码：688343           证券简称：云天励飞       公告编号：2023-055

               深圳云天励飞技术股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园
10 栋 A 座 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      10

 普通股股东人数                                                     10
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       118,752,660
 普通股股东所持有表决权数量                                118,752,660
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               33.4388
 例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         33.4388


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长陈宁先生因公
务出差，以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事邓浩然先
生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相
关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  118,752,460 99.9998       200 0.0002       0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  118,752,460 99.9998       200 0.0002       0 0.0000


2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               118,752,460 99.9998       200 0.0002       0 0.0000


2.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               118,752,460 99.9998       200 0.0002       0 0.0000


2.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               118,752,460 99.9998       200 0.0002       0 0.0000


2.05 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               118,752,460 99.9998       200 0.0002       0 0.0000


2.06 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股                  118,752,460 99.9998   200 0.0002        0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表
   决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 2 为逐项表决的议案，其 6 个子议案均审议通过；
3、 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

   律师：田维娜、高舜子

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。


   特此公告。


                                     深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 23 日


         报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。