证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2023-020
广东博力威科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,741,920
普通股股东所持有表决权数量 75,741,920
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.7419
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.7419
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书魏茂芝先生、财务负责人谢齐雷先生出席了本次会议，公司无非
董事、监事兼任的其他高级管理人员
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,701,170 99.9462 40,750 0.0538 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,701,170 99.9462 40,750 0.0538 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,697,311 99.9411 44,609 0.0589 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,701,170 99.9462 40,750 0.0538 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,697,311 99.9411 14,732 0.0195 29,877 0.0394
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,706,237 99.9529 35,683 0.0471 0 0.0000
7、 议案名称：关于开展 2023 年度远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,701,170 99.9462 10,873 0.0144 29,877 0.0394
8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,697,311 99.9411 44,609 0.0589 0 0.0000
9、 议案名称：关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,701,170 99.9462 10,873 0.0144 29,877 0.0394
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
6 关于 2022 年 1,081,23 96.805 35,683 3.194 0 0.000
度利润分配预 7 2 8 0
案的议案
7 关于开展 2023 1,076,17 96.351 10,873 0.973 29,877 2.674
年度远期外汇 0 6 5 9
交易业务的议
案
8 关于提请公司 1,072,31 96.006 44,609 3.993 0 0.000
股东大会授权 1 1 9 0
董事会以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
9 关于拟续聘 1,076,17 96.351 10,873 0.973 29,877 2.674
2023 年度会计 0 6 5 9
师事务所的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次审议议案 8 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议议案，已
获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：蔡嘉怡女士、陈诗雨女士
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股
东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日