证券代码：688345          证券简称：博力威          公告编号：2023-028



                广东博力威科技股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议通
知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

    （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
东博力威科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》



    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金使用效率，
降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，监事会一致
同意公司本次使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
东博力威科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2023-030）。

   （以下无正文）



                                       广东博力威科技股份有限公司监事会

                                                  2023 年 10 月 27 日