A 股代码：688347 A 股简称：华虹公司 公告编号：2023-011
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
关于调整与华虹集团 2023 年度框架协议
日常关联交易年度上限金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”或“公司”）本次调整与
上海华虹（集团）有限公司（以下简称“华虹集团”）2023 年度框架协
议的日常关联交易年度上限金额系为公司业务发展需要，相关日常关联
交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影
响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。
本次调整事项无需提交股东大会审议。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司董事会于 2023 年 12 月 1 日就调整与华虹集团 2023 年度框架协议的日常
关联交易年度上限事宜作出决议，同意向华虹集团、其子公司及联系人（“联系
人”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 14A 章定义的联系人，与华
虹集团及其子公司以下合称“华虹集团公司”）销售交易的年度上限从 1,810 万
美元增至 2,110 万美元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简
称“《科创板上市规则》”）的规定，关联董事张素心、唐均君、孙国栋对上述
议案回避表决，公司全体独立董事同意通过上述议案。本次调整无需提交公司股
东大会审议。
（二）本次日常关联交易的调整情况
1/3
单位：万美元
2023年
2023年度
关 2023年1-10月 度调整 占同类
关联交易 原预计年 拟增加年度
联 累计已发生 后预计 业务比 增加原因
类别 度上限金 上限金额
人 交易金额 年度上 例
额
限金额
新能源及
向 华 虹 集
华 电动汽车
团 公 司 销
虹 的快速发
售 半 导 体
集 展，对华
产 品 （ 包 1,810 1,541.1 300 2,110 0.85%
团 虹集团公
括 晶 圆 及
公 司的相关
集 成 电 路
司 销售额有
）
较大增长
除以上日常关联交易类别年度上限金额预计增加外，华虹集团框架协议的其
他条款保持不变。
（三）本次调整日常关联交易年度上限金额的原因
鉴于新能源及电动汽车的快速发展，该等行业的终端用户于 2023 年对集成
电路及晶圆的需求增长高于预期，公司 2023 年对华虹集团公司的集成电路及晶
圆销售额超出公司的预测，于 2023 年 10 月 31 日，约 85.14%的现有华虹集团公
司销售交易年度上限已使用。公司预计将于 2023 年内收到更多来自上海华虹挚
芯电子科技有限公司（属于华虹集团公司之一）等订单，从而增加向华虹集团公
司销售的年度交易金额。因此，公司拟将 2023 年华虹集团公司销售交易的年度
上限提升至 2,110 万美元。
二、 关联人基本情况和关联关系
（一） 关联方的基本情况
公司名称 上海华虹（集团）有限公司
公司性质 有限责任公司（国有控股）
注册资本 人民币1,321,423.0968万元
法定代表人 张素心
成立日期 1996年4月9日
住所/主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区碧波路177号
主营业务 投资控股、资产经营
上海市国有资产监督管理委员会持股58.76%，上海国际集团
主要股东或实际控制人 有限 公司持股 15.64%，上海 国盛（集团） 有限公司 持股
15.64%，上海仪电（集团）有限公司持股9.96%
2022年12月31日/2022年度
最近一年主要财务数据 财务指标
（人民币万元，以下数据未经审计）
2/3
总资产 12,229,859.33
净资产 6,923,026.94
营业收入 3,160,878.31
净利润 -4,782.74
（二）与上市公司的关联关系
截 至 2023 年 9 月 30 日 ， 华 虹 集 团 通 过 华 虹 国 际 实 际 间 接 持 有 公 司
347,605,650 股股份，占公司股份总数的 20.25%，系公司的间接控股股东。根据
《科创板上市规则》的规定，华虹集团及其直接或者间接控制的企业为公司关联
人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的
履约能力。公司于 2022 年 12 月 30 日就 2023 年度预计发生的日常交易与相关关
联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、 日常关联交易主要内容
（一） 关联交易主要内容
华虹集团框架协议主要涉及公司向华虹集团公司销售半导体产品等内容，定
价基准系参考同类产品及或服务的市场价格并通过公平磋商厘定。
（二） 关联交易协议签署情况
公司与华虹集团于 2022 年 12 月 30 日签署《关连交易框架协议》，有效期自
2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，为期一年。
四、 日常关联交易的目的及对公司的影响
本次调整华虹集团框架协议的日常关联交易年度上限金额为公司业务发展需
要，相关关联交易系在公司日常经营业务中发生的交易，关联交易定价公允、合
理，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，不会
影响公司的独立性。
特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
2023 年 12 月 2 日
3/3