昱能科技股份有限公司独立董事

    关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等
法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《昱能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为昱能科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第二十三次会议相关事项发
表如下独立意见：

    一、关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的独立意见

    我们认为：公司本次使用部分超募资金投资设立全资子公司及向其提供借款
以开展新项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本
次使用超募资金投资建设新项目事项涉及的审议程序符合《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损
害股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

    二、关于为全资子公司提供担保的独立意见

    我们认为：本次担保，目的是满足全资子公司昱能贸易和景宁昱能的业务发
展需要，上述全资子公司财务状况良好，具备偿债能力。公司为全资子公司提供
担保属于正常商业行为，公司对被担保方具有控制权，总体风险可控。本次担保
事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、
合规，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，同意该
担保事项。

                                                 昱能科技股份有限公司
                                       独立董事：周元、顾建汝、沈福鑫
                                                        2023年8月30日