昱能科技股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范
性文件，以及《昱能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就
公司第二届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司
章程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律、法规
和《公司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述人员存在《公司法》及
《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备
担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且
保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应
履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    综上，独立董事一致同意聘任凌志敏先生为总经理，罗宇浩先生为首席技术
官，邱志华先生为董事会秘书，张家武先生为财务负责人，上述人员任期自第二
届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。




                                                   昱能科技股份有限公司
                                         独立董事：周元、顾建汝、沈福鑫
                                                          2023年9月28日