证券代码：688348         证券简称：昱能科技         公告编号：2023-053


                    昱能科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以
下简称“会议”）通知于2023年10月8日以电子邮件方式送达全体监事，会议于
2023年10月13日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，
会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数
符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议
案》。
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目，
审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。
对于增强公司综合实力、加快市场拓展具有积极作用。综上，公司监事会同意公
司使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昱能科技股份有限公司关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项
目的公告》（公告编号：2023-051）。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，审议程序符合相
关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不
存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。对于增强公司
综合实力、加快市场拓展具有积极作用。综上，公司监事会同意公司使用部分超
募资金投资建设新项目。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昱能科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告
编号：2023-052）。
    3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，公司本次拟使用部分超募资金40,000万元永久补充流动资金，有
利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募
集资金用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合《上市公司监
管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、行政法规、规范性
文件及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司监事会同意公司使用部分
超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《昱能科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2023-050）。
    特此公告。


                                          昱能科技股份有限公司监事会
                                                       2023年10月14日