证券代码：688349           证券简称：三一重能         公告编号：2023-018


                       三一重能股份有限公司
               第一届监事会第三十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。

    一、监事会会议召开情况
    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十三次会议
于 2023 年 5 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开。因情况紧急，根据
《三一重能股份有限公司章程》的规定，会议通知已于 2023 年 5 月 29 日通过邮
件的方式送达各位监事，全体监事一致同意本次会议豁免临时监事会提前 3 日通
知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席丁大伟先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了
如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨被动形成对外担保的议案》
    监事会认为：本次出售子公司 100%股权是公司根据发展战略和投资计划而
筹划的交易，符合公司对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，有利于进
一步整合公司资源，发挥资金的投资效益。公司因出售子公司股权被动形成对外
担保的事项整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司
及股东特别是中小股东利益。我们一致同意《关于出售全资子公司股权暨被动形
成对外担保的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《关于出售全资子公司股权暨被动形成对外担保的公告》（公告编号：
2023-017）。

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特此公告。
                 三一重能股份有限公司监事会
                        2023 年 6 月 2 日




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