证券代码：688349          证券简称：三一重能             公告编号：2023-022



                        三一重能股份有限公司

              第一届监事会第三十五次会议决议公告



    本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十五次会议
于 2023 年 6 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。根据《三一重能股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2023 年 6 月 24 日以
邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主
席丁大伟先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事审议并以记名投票表决方式通过下列议案：

    （一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》

    监事会认为：董事会根据股东大会的授权调整公司 2020 年股票期权激励计
划的行权价格，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规、规范性文件和公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意《关于调整 2020 年
股票期权激励计划行权价格的议案》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。


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    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《三一重能股份有限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

    （二）审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成
就的议案》

    监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成
就，公司 35 名激励对象符合 2020 年股票期权激励计划规定的第二个行权期的行
权条件。通过对公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权对象名单的审
核，其作为激励对象的行权资格合法有效。公司拟定的行权安排符合相关法律法
规、规范性文件、《2020 年股票期权激励计划（草案）》及《2020 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》的有关规定，同意公司 2020 年股票期权激励计划第
二个行权期行权的事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《三一重能股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件成就的公告》。

    特此公告。



                                              三一重能股份有限公司监事会

                                                        2023 年 6 月 30 日




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