证券代码：688349           证券简称：三一重能          公告编号：2023-029



                       三一重能股份有限公司

              第一届监事会第三十六次会议决议公告



    本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十六次会议
于 2023 年 7 月 31 日以现场会议的方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于 2023 年 7 月 26 日以邮件
方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席丁
大伟先生主持，本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事以记名投票表决方式审议下列议案：

    （一）审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为，《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其
摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，能够建立和完善员工与公司全体股东的长效利益共建共享机
制，吸引、激励和保留核心人才，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司的
凝聚力和核心竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

    公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接
提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

    （二）审议《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

    监事会认为，《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的内
容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划的规范运行，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。

    公司全体监事拟参与本次员工持股计划，全体监事需回避表决，本议案直接
提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

    特此公告。



                                             三一重能股份有限公司监事会

                                                           2023 年 8 月 1 日




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