证券代码：688349          证券简称：三一重能        公告编号：2023-032


                    三一重能股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 1 号会议
   室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          562,322,802

普通股股东所持有表决权数量                                   562,322,802
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 48.7964
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            48.7964


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
   本次会议由公司董事会召集，董事长周福贵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。

                                    1
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中向文波先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书房猛先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                              同意                  反对                   弃权
    股东类型                         比例              比例                    比例
                       票数                  票数                   票数
                                     （%）             （%）                   （%）
     普通股         562,274,142 99.9913      48,660    0.0087              0      0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对                弃权
    股东类型                                             比例                比例
                        票数           比例（%） 票数                票数
                                                         （%）             （%）
     普通股            562,274,142     99.9913   48,660    0.0087          0      0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相
关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对                弃权
    股东类型                                             比例                比例
                        票数           比例（%） 票数                票数
                                                         （%）             （%）
     普通股            562,274,142     99.9913   48,660    0.0087          0      0.0000



                                         2
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                  同意                反对             弃权
议案
           议案名称                  比例                比例              比例
序号                       票数                票数                票数
                                     （%）               （%）           （%）
        《 关 于 公 司
        <2023 年员工持
 1      股计划（草案）>   427,242    89.7752   48,660    10.2248       0   0.0000
        及其摘要的议
        案》
        《 关 于 公 司
        <2023 年员工持
 2                        427,242    89.7752   48,660    10.2248       0   0.0000
        股计划管理办
        法>的议案》
        《关于提请股
        东大会授权董
        事会办理公司
 3                        427,242    89.7752   48,660    10.2248       0   0.0000
        2023 年员工持
        股计划相关事
        宜的议案》

     （三）关于议案表决的有关情况说明
     1、 以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。拟参与本次员工持股计划的股东及与之有关联
关系的股东对本次会议议案均回避表决。
       2、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
     律师：凌芝、陈佳乐
2、 律师见证结论意见：
     湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
     特此公告。
                                                 三一重能股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 17 日
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