证券代码：688349           证券简称：三一重能        公告编号：2023-035


                        三一重能股份有限公司
         2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、持有人会议召开情况
    三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简
称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 8 月
24 日以通讯表决方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已于 2023
年 8 月 18 日向全体持有人发出。本次会议由董事会秘书房猛先生召集和主持，
出席会议的持有人 572 人，代表本期员工持股计划份额约 6,695.60 万份，占公司
本期员工持股计划总份额的 89.99%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公
司本期员工持股计划的有关规定。本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下
议案：
       二、持有人会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
    根据《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《三一重
能股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司 2023
年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股
东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为公司 2023
年员工持股计划的存续期。
    表决结果：同意 6,695.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    2、审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
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    选举王飞翔、刘青泉、潘熙健为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，
任期为 2023 年员工持股计划的存续期。同意由上述人员召开管理委员会会议，
选举管理委员会主任。
    表决结果：同意 6,695.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
    2023 年 8 月 24 日，公司召开 2023 年员工持股计划的第一次管理委员会会
议，选举王飞翔为 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期为 2023 年员工持
股计划的存续期。
    3、审议通过了《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事宜的议案》
    为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《三一重能股份有限公司
2023 年员工持股计划（草案）》《三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包
括但不限于以下事项：

    （1）负责召集持有人会议；
    （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
    （3）代表全体持有人行使股东权利；
    （4）管理员工持股计划利益分配；
    （5）办理员工持股计划份额登记等事宜；
    （6）办理持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处
理事项；
    （7）负责员工持股计划的减持安排；
    （8）决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询、
减持等服务；
    （9）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    （10）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    （11）持有人会议授予的其他职责。

    本授权有效期自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至

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公司 2023 年员工持股计划终止之日止。
    表决结果：同意 6,695.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    特此公告。

                               三一重能股份有限公司 2023 年员工持股计划

                                                       2023 年 8 月 25 日




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