证券代码：688350           证券简称：富淼科技     公告编号：2023-033
转债代码: 118029           转债简称: 富淼转债


                   江苏富淼科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公
司行政区 公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        70,833,307
普通股股东所持有表决权数量                                 70,833,307
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              58.4535
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         58.4535


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高
   管列席了本次股东大会。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  70,381,920 99.3627 451,387 0.6373             0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  70,381,920 99.3627 451,387 0.6373             0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               70,381,920 99.3627 451,387 0.6373             0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               70,381,920 99.3627 451,387 0.6373             0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               70,308,287 99.2587 525,020 0.7413             0 0.0000


6、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
    股东类型                                            比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               70,381,920 99.3627 451,387 0.6373             0 0.0000


7、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型                  同意                  反对           弃权
                                                             比例                比例
                          票数          比例（%）   票数             票数
                                                             （%）               （%）
普通股                 70,381,920 99.3627 451,387 0.6373                  0 0.0000


8、 议案名称：关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                    反对            弃权
      股东类型                                               比例            比例
                          票数          比例（%）   票数             票数
                                                             （%）         （%）
普通股                 70,381,920 99.3627 451,387 0.6373                  0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                          同意                     反对                弃权
 案
          议案名称                 比例
 序                       票数                 票数     比例（%） 票数      比例（%）
                                   （%）
 号
5      关于公司 2022 年   90,00    14.63      525,02    85.3664       0       0.0000
       年度利润分配方         0       36           0
       案的议案
6      关于公司董事       163,6    26.60      451,38    73.3939       0       0.0000
       2022 年度薪酬发       33       61           7
       放情况及 2023 年
       度薪酬方案的议
       案
8      关于公司续聘       163,6    26.60      451,38    73.3939       0       0.0000
       2023 年度审计机       33       61           7
       构的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 至议案 8 为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
2、 议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：韩坤、唐莹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。


   特此公告。


                                       江苏富淼科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 13 日