证券代码：688350         证券简称：富淼科技     公告编号：2023-053

转债代码：118029         转债简称：富淼转债



                江苏富淼科技股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于2023年8月17日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本
次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先
生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符
合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律
法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切
实履行了信息披露义务。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏富淼科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-052）。
    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告
摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；2023 年半年度报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务
状况和经营成果；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2023 年半
年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情况，
可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江
苏富淼科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》（2023-054）。
特此公告。




             江苏富淼科技股份有限公司监事会
                          2023 年 8 月 18 日