证券代码：688350           证券简称：富淼科技     公告编号：2023-073
转债代码: 118029           转债简称: 富淼转债



                   江苏富淼科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公
司行政区 公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        9

普通股股东人数                                                       9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        66,610,796
普通股股东所持有表决权数量                                 66,610,796
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              54.9689
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         54.9689
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高
   管列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  66,600,796 99.9849 10,000 0.0151             0 0.0000



2、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  66,600,796 99.9849 10,000 0.0151             0 0.0000
3、 议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  66,600,796 99.9849 10,000 0.0151             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3        《关于调整公     1,054 99.0610 10,00 0.9390        0     0.0000
         司独立董事薪      ,986              0
         酬方案的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案 1 为特别决议事项，已获
得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余
议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
的过半数通过。
    2、对议案 3 进行了中小投资者单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：韩坤、唐莹

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。


   特此公告。


                江苏富淼科技股份有限公司董事会
                             2023 年 12 月 26 日