证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-026
广州三孚新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路 57
号广州三孚新材料科技股份有限公司（东门）会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,073,176
普通股股东所持有表决权数量 51,073,176
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.0313
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0313
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长上官文龙先生主持，会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘华民先生以现场方式出席本次会议，除担任董事的高级管理人
员外，财务负责人王怒先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,073,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,073,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,073,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,073,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,073,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,073,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,073,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,163,739 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 51,073,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,912,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通股股东 4,295,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 5,475,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,645,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普通股
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上普通股股东 2,645,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2022 年度
2 利润分配预案的 4,912,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于 2023 年度
8 日常性关联交易 3,003,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预计的议案》
《关于续聘会计
9 师事务所的议 4,912,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
《关于 2023 年度
公司董事、监事
10 4,912,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬标准的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案。
2、议案 2、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 8、10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东瞿承红、许荣国对议
案 8 回避表决，股东广东省科技风险投资有限公司未出席本次股东大会，因此不
涉及回避表决情况；关联股东上官文龙、瞿承红、田志斌、詹益腾、陈维速、邓
正平对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：杨健、王好月
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的
规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日