证券代码：688359          证券简称：三孚新科           公告编号：2023-031



            广州三孚新材料科技股份有限公司
           第三届监事会第三十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 17
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第三十次会
议的通知。本次会议于 2023 年 5 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司
监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚
新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

    监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管
理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指
南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件及《广州三孚
新材料科技股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    监事会同意《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
及《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要
公告》（公告编号：2023-033）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

    监事会认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，
考核指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本
次激励计划的考核目的。

    监事会同意《关于〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激
励计划实施考核管理办法〉的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核实〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股
票期权激励计划激励对象名单〉的议案》

    监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《广
州三孚新材料科技股份有限公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内
被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形。激励对象均符合《上市公
司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合《广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。

    监事会同意《关于核实〈广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年股票期
权激励计划激励对象名单〉的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 5 月 23 日