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公司公告

三孚新科:三孚新科:第三届董事会第五十次会议决议公告2023-06-09  

                                                    证券代码:688359           证券简称:三孚新科         公告编号:2023-041



            广州三孚新材料科技股份有限公司
           第三届董事会第五十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 8
日以电子通讯等方式,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第五十次会
议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议,
召集人已于会上做出相关说明。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,部分
高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长上官文龙先生主持,本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三
孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司
2023 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东
大会的授权,董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成
就,同意确定以 2023 年 6 月 8 日为授予日,向符合授予条件的 9 名激励对象授
予 450.00 万份股票期权。

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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    关联董事陈维速回避表决。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的公告》(公告编号:2023-043)。




    特此公告。

                                       广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                       2023 年 6 月 9 日




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