证券代码：688359          证券简称：三孚新科         公告编号：2023-044



            广州三孚新材料科技股份有限公司
         第三届监事会第三十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 5
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第三十二次
会议的通知。本次会议于 2023 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加公司2023年度担保额度的议案》

    监事会认为：公司本次增加2023年度担保额度充分考虑了公司及子公司2023
年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，提高公
司资金使用效率，符合公司经营发展需要。被担保对象均为公司及合并报表范围
内的子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，担保事宜符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于增加 2023 年度担保额度的公告》
（公告编号 2023-046）。

    （二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监
事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《中
华人民共和国公司法》、《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等规定进行监
事会换届选举。监事会对股东代表监事候选人任职资格进行了审查，决定提名邓
正平为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东
大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司
第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号 2023-047）。




    特此公告。




                                         广州三孚新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 7 月 11 日




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